- 12 min.
Underretningspligten udløses, før du kan afkræfte mistanken, og klienten må intet vide
Revisorerne sendte 2.816 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2025, 84,7 procent af alle uden for banksektoren. Sådan virker underretningspligten.
Hvidvask og KYC - 9 min.
Reelle ejere: registret lukkede, og pligten til at tjekke det blev tilbage
Revisor beholdt adgangen til registret over reelle ejere og pligten til at indberette uoverensstemmelser. 4 af 1.295 nævnsafgørelser handler om pligten.
Hvidvask og KYC - 7 min.
Hvidvaskloven hos revisor: de fem forhold tilsynet skriver påbud for
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort 147 afgørelser om hvidvaskloven mod revisionsvirksomheder. Talt op viser de fem forhold, der går igen, og hvad de koster.
Hvidvask og KYC - 7 min.
PEP-listen rummer 915 navne. Pligten rækker videre
Finanstilsynets PEP-liste dækker de danske hverv. Hvidvasklovens § 18 rækker videre, til nærtstående og nære samarbejdspartnere, som filen ikke navngiver.
Hvidvask og KYC