- 7 min.
Hvidvaskloven hos revisor: hvad tilsynet skriver påbud for
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort 147 hvidvaskafgørelser mod revisionsvirksomheder. Talt op viser de fem forhold, der går igen, og hvad de fører til.
Hvidvask og KYC - 8 min.
PEP-listen: hvad den svarer på, og hvad revisor selv skal finde ud af
Finanstilsynets PEP-liste rummer 915 personer. Hvidvasklovens § 18 spørger om langt mere end det. Her er hvad filen dækker, og hvor pligten fortsætter uden den.
Hvidvask og KYC